Este martes, la Justicia llevó a cabo alrededor de 35 allanamientos, entre ellos en la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), ubicada en Ezeiza y presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, así como en varios clubes de fútbol del país. Estas medidas se enmarcan en una investigación por lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, patrocinadora de varios equipos y sospechada de maniobras fraudulentas.
Los operativos, ordenados por el juez Luis Armella, incluyeron el predio de la AFA en Ezeiza y las sedes de clubes como Racing Club, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense, entre otros. La Policía Federal fue la fuerza encargada de llevar a cabo los allanamientos, en los cuales se secuestraron documentación y equipos electrónicos relevantes para la causa.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que “estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA. Información contable, impositiva, de contratos, sponsors, préstamos, entre las instituciones y esta institución financiera que nosotros estamos investigando”. La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes involucrados para determinar si existieron maniobras de lavado de dinero.
En noviembre pasado, la Dirección General Impositiva presentó una denuncia judicial contra Sur Finanzas por una presunta evasión fiscal que supera los 800.000 millones de pesos. La financiera, propiedad del empresario Ariel Vallejo, cercano a Tapia, ha participado en numerosas operaciones dentro del fútbol argentino y fue patrocinador oficial en 2024 de la Liga Profesional y de la selección nacional.
La causa también investiga si Sur Finanzas utilizaba testaferros para otorgar préstamos a clubes a cambio de derechos de transmisión u otros beneficios, así como posibles maniobras coordinadas para evadir impuestos. La semana anterior, la Justicia había allanado sedes de la financiera en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, además de la sede del club Banfield, donde se incautó documentación que evidenció movimientos de dinero millonarios incompatibles con la categoría fiscal de las personas involucradas.
Respecto a los allanamientos, algunos clubes emitieron comunicados para aclarar su situación. Excursionistas informó que el único vínculo con Sur Finanzas fue un acuerdo de sponsoreo y que no mantiene relaciones societarias, financieras ni administrativas con la empresa investigada. El club destacó que la colaboración se limitó a la exhibición de la marca en espacios contratados y que están a disposición de la Justicia para aportar información.
Por su parte, Racing Club indicó que el contrato comercial con Sur Finanzas se firmó en 2023 y que, hasta el momento, solo se trató de un acuerdo de publicidad y sponsoreo. Además, señaló que la financiera mantiene una deuda con el club y que el contrato finalizará el 31 de diciembre de este año.
Este caso se desarrolla en un contexto de tensión entre Tapia y el gobierno de Javier Milei, quien promueve la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD), una figura que no está permitida por los estatutos de la AFA. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas medidas para esclarecer el alcance de las maniobras denunciadas.
