Según fuentes judiciales, el fiscal Santiago Alfieri trasladó la investigación sobre posibles estafas en una mesa de dinero o entidad financiera en Paraná a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes AFIP. Se ha mencionado que se comenzará a evaluar si también hubo lavado de activos en el caso.
De acuerdo a lo publicado en la antigua página de la AFIP, "ARCA está obligada a informar operaciones sospechosas según el inciso 15, artículo 20 de la Ley N° 25.246, debiendo proporcionar a la UIF toda la documentación relevante recopilada de los contribuyentes y reportar cualquier conducta sospechosa que pueda indicar la presencia de actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". Este es conocido como el "Deber de Informar".
Aparte de este avance significativo, en relación a la investigación de presuntos delitos de Asociación Ilícita y Estafa en la que se acusa a Matías Leonel Santa María, junto a Andrés Gamarci y Cristian Vital, las fuentes han informado que el fiscal Santiago Alfieri Porqueres continúa con las investigaciones y ha entrevistado al menos a una decena de posibles víctimas.
Se ha mencionado que "las declaraciones se están tomando de a poco, en grupos de tres o cuatro personas ante el fiscal Santiago Alfieri". Además, se ha señalado que "la mayoría de los testimonios confirman la forma de actuar denunciada, detallando cómo no se devolvía el dinero invertido y las actitudes evasivas de Santa María y Gamarci".
Otro punto importante es que varios de los entrevistados han afirmado que "Julio Gamarci ha asumido el control en las últimas seis semanas en lugar de Santa María, reestructurando la entidad financiera y ofreciendo la renovación de los contratos por un año a una tasa del uno por ciento. Todos confirman la misma dinámica, las evasivas, las excusas relacionadas con la falta de dinero en un momento dado, la imposibilidad de comprar dólares y otras justificaciones similares”.
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