Investigan a pastor chaqueño por lavado de dinero
La Justicia de Chaco abrió una causa contra Jorge Ledesma por presunto lavado de dinero tras declaraciones sobre un “milagro” financiero.
Narco de Santa Fe condenado encontraron 12 kilos de cocaína
Mariano Longhi Rossi, narco con salidas transitorias, fue hallado con droga en allanamientos mientras se investigaba su ruta de dinero ilegal.
Embargados bienes millonarios a los Kirchner tras confirmación de condena a Cristina
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Kirchner impacta en la causa Hotesur y Los Sauces, con investigaciones por lavado de dinero y embargos de propiedades millonarias.
Javier Milei y sus polémicas declaraciones sobre blanqueo de dinero
El presidente Javier Milei genera controversia al desafiar las recomendaciones internacionales contra el lavado de dinero con sus propuestas sobre el próximo blanqueo de dinero.
Amnistía de Milei amenaza con convertir a Argentina en paraíso fiscal y delictivo
El blanqueo propuesto por Milei podría desatar un nuevo auge del narcotráfico y el lavado de dinero en Argentina, alertan expertos.
Detuvieron a exsocios, testaferros y colaboradores de Kueider
Siete colaboradores cercanos al exsenador peronista Edgardo Kueider, actualmente preso en Paraguay, fueron arrestados en una serie de allanamientos por su presunta participación en maniobras de lavado de dinero.
